Кроме того, в список включены государства, которые не ведут борьбу с коррупцией или поддерживают торговлю наркотиками, а также терроризм.
Банки обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях компаний или физических лиц, являющихся резидентами государств, которые ввели санкции против Российской Федерации.
Кроме того, в список включены государства, которые не ведут борьбу с коррупцией или поддерживают торговлю наркотиками, а также терроризм. Таким образом. В перечень попала 41 страна: Канада, США, Евросоюз, включающий 28 государств, Норвегия, Австралия, Сирия, Иран, Судан, Аргентина, Новая Зеландия, Мексика, Ямайка, Северная Корея и Швейцария. Новый список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
В случае, если банк будет пренебрегать новым требованием, его действия будут квалифицированы как нарушения закона «О противодействии лeгализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тeрроризма». Крайней мерой наказания будет отзыв лицензии.
Отмечается, что при приеме на обслуживание клиента банкам необходимо выяснить, является ли он резидентом страны из черного списка.
Напомним, ранее сообщалось, что наряду с финансами от санкций наиболее пострадал нефтегазовый сектор.
Свежие комментарии